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빛샘전자주식회사

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빛샘전자는 LED 관련제품과 광통신 부품에 관한 최고의 품질과 최상의 해결방법을 제공합니다.

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공지사항, 빛샘전자주식회사 소식을 알려 드립니다.

공지사항 테이블
제20기 정기주주총회 소집공고 2018-03-12

제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아    래 -

1. 일    시 : 2018년 3월 26일 (월) 오전 9시 00분

2. 장    소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로262-14 빛샘전자(주) 본사 1층 회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제20기(2017.01.01∼2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

  

 

변 경 전

변 경 후

퇴직금 산정

재임기간 5년 미만           1 배수

재임기간 5년이상 10년미만   2 배수 

재임기간 10년 이상          3 배수

재임기간 7년 미만           1 배수

 

재임기간 7년 이상           2 배수

     제3호 의안 : 이사 선임의 건

      

성명

생년월일 

주요약력

추천인

최대주주와의 관계

강명구

770101

현) 빛샘전자(주) 광사업부장

이사회

최대주주 자

이근희

620803

현) 빛샘전자(주) 경영지원실장

이사회

없 음

     제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

     제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참

   고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2018년 3월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

  나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,''13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

  다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

      서울 영등포구 여의나루로 4길 23번지 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5

 

의사표시 통지서

  한국예탁결제원 귀중

   본인은 2018년 3월 26일 개최하는 빛샘전자주식회사  제20기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

 

의사표시

 

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

 

년    월    일

실질주주 성명             (인 또는 서명) 주소

 

 

 

 

2018년 3월 12일

 

빛샘전자 주식회사 대표이사 강만준

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래


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