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빛샘전자주식회사

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빛샘전자는 LED 관련제품과 광통신 부품에 관한 최고의 품질과 최상의 해결방법을 제공합니다.

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공지사항, 빛샘전자주식회사 소식을 알려 드립니다.

공지사항 테이블
제21기 정기주주총회 소집공고 2019-03-05

21기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(신문공고시 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 20190325() 오전 9

2. 장 소 : 빛샘전자() 연구동 회의실 ( 경기도 용인시 기흥구 구성로262-14 )

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3호 의안 : 비상근감사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김재우

1944-02-24

연세대학교 경제대학원 경제학 석사

삼성중공업 기계사업본부 부사장

벽산 부회장

()한국코치협회 회장

이사회

없 음

없 음

4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20193152019324

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr 전자증권제도 제도 시행일의 전환 전환 대상 종목 )

 

 

 

20190305

 

빛샘전자 주식회사 대표이사 강 만 준

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